Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 28 de abril de 2022 a las 10:00 AM la que se realizará en forma remota, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2021.
- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2021 y el reparto de dividendos, si procediere.
- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
- Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
- Designación de Auditores Externos de la sociedad.
- Otras materias de interés social.
- Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2022.
Conforme la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular Nº1141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero establecieron que los directorios determinarán las reglas para materializar las Juntas a distancia, permitiendo tanto la participación, como la votación en forma remota. Para tal efecto, se acordó habilitar un sitio web específico para realizar la Junta, en este caso el sitio http://joa2022.moller.cl. En la mencionada web y en la página moller.cl se informará adecuadamente como se debe participar.
En los avisos y comunicaciones a los Accionistas se informará de esta forma en que se realizará la Junta citada para el día 28 de abril próximo y los demás antecedentes que permitirán participar y votar.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
En conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N°332 de 21 de marzo de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación al artículo 76 de la Ley 18.046, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados y disponibles en la página Web de la Sociedad, www.moller.cl.
MEMORIA Y BALANCE
De acuerdo a lo establecido en el art. 75 de la Ley 18.046 y en el Oficio Circular N°444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, se encontrarán a disposición de los interesados en el sitio Web de la Sociedad, www.moller.cl.